주주총회 소집공고

주주님의 건승과 덕내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의2 및 당사 정관 제25조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

아     래

1. 일시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전 10:00

2. 장소 : 서울시 금천구 디지털로9길 68, 지하 2층 세미나실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

   1) 영업보고

   2) 감사보고

   3) 내부회계꽌리제도 운영실태 보고

   4) 외부감사인 선임 보고

(2) 부의 사항

   제 1 호 의안  : 제 26 기 재무제표 및 결손금처분계산서 승인의 건

   제 2 호 의안  : 정관 일부 변경의 건

   제 3 호 의안  : 이사 선임의 건

       -제 3-1 호 의안  : 사외이사 송윤택 선임의 건

       -제 3-2 호 의안  : 사외이사 김우현 선임의 건

   제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

   제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내

 당사의 주권을 소유하고 계신 실질주주님께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행자 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회일의 3일전까지 당사에 통지하여야 합니다.

 그러하지 아니할 경우에는 불참 및 기권처리됨을 알려드립니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

   (1) 직접행사 : 신분증 (본인)

   (2) 대리행사 : 신분증(대리인), 위임장(주주, 대리인의 인적사항, 인감날인 인감증명서)

   (3) 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증