제32기 임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 소집 통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

-    다          음    -

 

1. 일   시: 2024년 6월 28일 금요일 오전 9시

 

2. 장   소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 5층, 중회의실

 

3. 회의목적사항

1)   보고 사항

(1) 감사의 감사 보고

 

2)   부의 안건

(1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

(2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김창섭 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 임준호 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 손철호 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 강애리 선임의 건

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별 계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인이 참석하여 직접 행사 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

 

※ 주주총회 선물은 제공되지 않으니 참조하시기 바랍니다.

  ※ 장소 관계로 주차가 불가하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

 

2024년 6월 13일

 

 

주식회사 룽투코리아

대표이사 오 광 배(직인 생략)