제31기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 소집 통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

-    다          음    -

 

1. 일   시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09시 00분

 

2. 장   소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층 대회의실

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제31기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

   - 2-1호 의안 : 사내이사 유진 선임의 건

   - 2-2호 의안 : 사내이사 방춘강 선임의 건

   - 2-3호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건

- 제 3 호 의안 : 감사 이광호 선임의 건

- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

 

 

6. 전자투표에 관한 사항

   당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표 관리시스템

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」,모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

2024년 3월 18일 9시∼ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인이 참석하여 직접 행사 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

 

8. 기타 안내사항

- 상기 회의 목적 사항 중 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정 의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.

 

※ 주주총회 선물은 제공되지 않으니 참조하시기 바랍니다.

  ※ 장소 관계로 주차가 불가하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

 

2024년 3월 13일

 

                                                                                                                         

주식회사 룽투코리아

대표이사 유  진(직인생략)